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INTERNACIONAL - Finanzas

Medidas de la UE contra la evasión no acabarán con paraísos fiscales: Oxfam

🕔11:43, 2016-01-28

La ONG Oxfam Intermón aseguró hoy que el paquete de medidas que la Comisión Europea ha planteado contra la evasión fiscal no acabarán con la era de los paraísos fiscales.

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INTERNACIONAL - Finanzas

Los trucos de los bancos suizos para evadir impuestos

🕔13:09, 2015-10-23

Algunos bancos suizos trasladaron los fondos a tarjetas débito imposibles de rastrear. En otros casos, los clientes que deseaban transferir efectivo usaban frases codificadas como “¿puede descargar algunas canciones para nosotros?”

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INTERNACIONAL - Finanzas

Economistas de Harvard y Citigroup llaman a eliminar el dinero en efectivo

🕔17:04, 2015-05-18

La profunda crisis que vive el sistema financiero tiene a la economía en un callejón sin salida. Los bancos centrales han agotado todo su arsenal de políticas de estímulo y la economía permanece estancada.

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INTERNACIONAL - Finanzas

Parlamento indio tramita ley que endurece penas por dinero negro extranjero

🕔11:45, 2015-05-11

El Congreso indio aprobó hoy la tramitación de una ley que prevé multas de hasta el 120 % y penas de hasta 10 años de cárcel por tener dinero negro en el exterior, dentro de las medidas del Gobierno del primer ministro, Narendra Modi, para combatir el fraude fiscal y la evasión de capitales.

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INTERNACIONAL - Finanzas

El grupo HSBC, imputado en Francia por complicidad en el blanqueo de fraude

🕔13:53, 2015-04-09

El grupo bancario HSBC Holdings fue imputado en Francia por complicidad en el "blanqueo de fraude fiscal" y en la "comercialización ilícita de productos", informaron hoy los medios franceses.

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INTERNACIONAL - Finanzas

Una filtración revela los acuerdos fiscales secretos entre Luxemburgo y varias multinacionales

🕔14:23, 2014-12-10

Un conjunto de documentos fiscales secretos publicados el martes arrojó nueva luz sobre cómo ha ayudado Luxemburgo a las multinacionales a rebajar sus facturas fiscales y, tras esta segunda filtración, podría aumentar la presión sobre el Gran Ducado para que modifique sus prácticas fiscales.

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INTERNACIONAL - Finanzas

HSBC acusado en Bélgica por lavado de dinero y fraude fiscal

🕔15:19, 2014-11-17

Un juez belga acusó de fraude tributario y lavado de dinero a una filial suiza de HSBC Holdings Plc, acusando al banco con sede en Gran Bretaña de ofrecer a comerciantes de diamantes y otros clientes ricos formas de esconder su dinero y evadir impuestos.

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INTERNACIONAL - Finanzas

Colombia elimina a Panamá de la lista de "paraísos fiscales"

🕔09:43, 2014-10-22

La ministra panameña de Relaciones Exteriores, Isabel Sint Malo, anunció hoy que Colombia retiró este martes a Panamá de una lista de "paraísos fiscales" y que ambos países seguirán un proceso de negociación en materia de lucha contra el narcotráfico y el lavado de dinero.

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INTERNACIONAL - Finanzas

Panamá da siete días a Colombia para sacarla de lista de paraísos fiscales

🕔10:01, 2014-10-15

Panamá dará siete días a su vecino Colombia para excluirla de una lista de paraísos fiscales que podría desalentar las inversiones en el país centroamericano, o comenzará a estudiar eventuales represalias, dijo el martes la vicepresidenta panameña.

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INTERNACIONAL - Finanzas

Colombia incluye a Panamá en lista de paraísos fiscales

🕔12:21, 2014-10-08

Colombia declaró el miércoles a Panamá como un paraíso fiscal, en una medida que busca forzar al país centroamericano a firmar un acuerdo de intercambio de información financiera que le permita a Bogotá combatir la evasión de impuestos en momentos en que tramita una reforma tributaria.

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INTERNACIONAL - Finanzas

KPMG enfrenta críticas por su trabajo de auditoría en Espirito Santo

🕔19:08, 2014-08-28

En las oficinas de KPMG en Lisboa, pocos clientes han dado tanto trabajo de auditoría como el grupo Espirito Santo, cuyos negocios abarcaban desde la banca hasta la minería. El colapso de este imperio familiar está planteando dudas respecto a si KPMG debería haber detectado antes los problemas.

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INTERNACIONAL - Finanzas

El caso Espírito Santo salpica a Credit Suisse

🕔11:55, 2014-08-18

Ahora, esos productos de inversión están en el centro de un creciente escándalo. Banco Espírito Santo fue rescatado y desmantelado este mes. Otras partes del grupo Espírito Santo se han acogido a la ley de bancarrota ante acusaciones de fraude y problemas contables.

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INTERNACIONAL - Finanzas

“Los ricos de Latinoamérica se han llevado su dinero fuera”

🕔09:08, 2014-08-05

Un problema en toda América Latina es que hay muchos impuestos. Hay que educar a la gente sobre qué son. Todos los servicios públicos como la educación, la salud, las calles o la seguridad, suponen en los países desarrollados al menos entre 30% y 35% del ingreso nacional.

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INTERNACIONAL - Finanzas

Los acreedores buscan nuevas vías para tratar de cobrarle a Argentina

🕔10:19, 2014-04-07

La disputa de Argentina con sus acreedores dio un nuevo giro luego de que se revelara que un fondo de cobertura que busca el pago de deuda incumplida quiere confiscar activos presuntamente de propiedad de un allegado a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y su fallecido esposo.

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