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NACIONAL - Finanzas

México alista ley para regular Instituciones de Tecnología Financiera

🕔19:22, 2017-09-18

El Gobierno de México prepara una ley para regular a las Instituciones de Tecnología Financiera (ITF) que incluye reglas para sus operaciones con activos virtuales, como criptomonedas, así como para las instituciones de financiamiento colectivo, conocidas como crowdfunding'.

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NACIONAL - Finanzas

América Móvil auditará unidad guatemalteca tras cuestionamientos sobre pagos

🕔20:20, 2017-07-17

Durante una investigación realizada por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, un organismo respaldado por Naciones Unidas, se encontró evidencia de pagos realizados por Telecomunicaciones de Guatemala, una subsidiaria de América Móvil, a una cuenta de Sinibaldi.

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NACIONAL - Finanzas

El Gobierno y el Banco de México aún ven margen para la apreciación del peso 

🕔20:58, 2017-04-21

El peso recuperó parte del terreno perdido en la jornada anterior -cuando cayó más de un 1%, su mayor depreciación diaria en más de tres meses, en un episodio de volatilidad del que la moneda se había olvidado en las últimas semanas- y cerró por debajo de los 18,8 dólares.

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NACIONAL - Finanzas

Hasta 50 mil mdd al año se lava en el sistema financiero mexicano

🕔17:56, 2016-09-03

De la mano de la innovación tecnológica han surgido otros canales empleados por grupos delictivos para tratar de lavar el dinero que obtienen de las actividades ilegales. Uno de ellos es en las plataformas digitales a través de las que se mueve dinero sin que sean bancos.

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NACIONAL - Finanzas

Crecen operaciones financieras inusuales y preocupantes: SHCP

🕔12:24, 2016-08-22

En los primeros seis meses de este año las operaciones inusuales efectuadas por clientes del sector financiero en México se incrementaron 15 por ciento con respecto al mismo periodo de 2015, revelan los últimos informes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de SHCP.

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NACIONAL - Finanzas

Juez declara en quiebra a firma Oceanografía, intervenida por fraude

🕔12:50, 2016-08-10

Un tribunal resolvió declarar en estado de quiebra a la empresa Oceanografía, contratista de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) intervenida por el Gobierno federal por un presunto fraude a la filial mexicana de Citigroup, informó hoy el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

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NACIONAL - Finanzas

Falta capacidad y voluntad política para evitar salida de capitales: Oxfam

🕔15:11, 2016-05-31

Sólo a los países pobres, el dinero que cada año les arrebatan evasores de impuestos, bancos y paraísos fiscales asciende a 170 mil millones de dólares, según los cálculos de Oxfam, con el que se podría salvar la vida de 150 millones de niños en el mundo a los que se diera atención médica.

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NACIONAL - Finanzas

Bloquean 2,000 mdp a 500 lavadores de dinero en México

🕔20:38, 2016-05-28

“Entre 2013 y 2014, la Procuraduría General de la República (PGR) con un trabajo en conjunto aseguró alrededor de 2,000 millones de pesos”, reveló Alberto Bazbaz Sacal, director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), un organismo dependiente de la SHCP.

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NACIONAL - Finanzas

Al desnudo, el tráfico clandestino de las fortunas de prominentes mexicanos

🕔00:00, 2016-04-05

Prominentes empresarios, contratistas, políticos, narcotraficantes, celebridades relacionadas con la política y prestanombres mexicanos han creado complejas estructuras en paraísos fiscales para esconder millones de dólares fuera del alcance del fisco y otras autoridades de México.

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NACIONAL - Finanzas

Descubre Hacienda 18 mil 405 operaciones sospechosas de financiamiento al terrorismo

🕔13:29, 2016-03-23

Durante 2015 la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda descubrió 18 mil 405 operaciones financieras realizadas desde México con países considerados como de riesgo en materia de financiamiento al terrorismo.

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NACIONAL - Finanzas

El sistema de pagos interbancarios en dólares prevendrá el lavado de dinero

🕔00:00, 2016-03-15

El sistema de pagos interbancarios en dólares anunciado la semana pasada por el Banco de México permitirá prevenir el lavado de dinero, pues se tendrán identificadas las empresas y las personas físicas que realicen transacciones en esa moneda.

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NACIONAL - Finanzas

Por el lavado, los bancos de EU revisan sus negocios con México

🕔00:00, 2016-01-25

Los bancos estadounidenses están poniendo fin a sus relaciones con un creciente número de clientes en México al estimar que un mayor escrutinio de los reguladores hace que el negocio no compense los riesgos que corren.

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NACIONAL - Finanzas

Hacienda recibió 98 mil 641 reportes de operaciones inusuales

🕔13:10, 2015-12-04

Entre enero y septiembre de este año la Secretaría de Hacienda recibió 98 mil 641 reportes de operaciones financieras que se realizaron fuera de los patrones regulares que bancos, casas de bolsa y de cambio, entre otras entidades del sector, observan entre sus clientes.

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NACIONAL - Finanzas

EU investiga vínculos de Citigroup con magnate mexicano Hank Rhon

🕔12:09, 2015-08-17

El Departamento de Justicia de Estados Unidos investiga transacciones de Citigroup Inc. con empresas vinculadas al magnate mexicano Carlos Hank Rhon como parte de una indagatoria más amplia sobre los controles de lavado de dinero del banco, dijo el lunes un reporte de la agencia Bloomberg.

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NACIONAL - Finanzas

EU indaga si Banamex permitió operaciones para lavar dinero

🕔10:13, 2015-07-27

El Departamento de Justicia de Estados Unidos indaga si el banco estadunidense Citigroup permitió a sus clientes mover dinero ilícito por medio del Banco Nacional de México, su unidad en México, según investigaciones de la agencia Bloomberg difundidas este viernes.

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NACIONAL - Finanzas

Recibió Inteligencia Financiera 30,983 reportes de operaciones inusuales

🕔12:17, 2015-04-24

Al cierre del primer trimestre del año la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda recibió 30 mil 983 reportes clasificados como “operaciones inusuales”, sobre las cuales recayó la sospecha de estar ligadas a actividades ilícitas.

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NACIONAL - Finanzas

Sistema de prevención de lavado, de los más avanzados del mundo

🕔12:31, 2015-03-15

La próxima semana, Luis Peña Kegel –quien ha dirigido HSBC por siete años– se convertirá en uno de los vicepresidentes de la Asociación de Bancos de México, durante la 78 Convención Bancaria, en el puerto de Acapulco.

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NACIONAL - Finanzas

Salieron 31 mil mdd de origen turbio en dos años de Peña Nieto

🕔17:01, 2015-03-02

Unos 31 mil millones de dólares de origen desconocido salieron de México en los primeros dos años de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, cantidad 16 veces superior a las divisas enviadas fuera del país por conductos clandestinos durante el primer bienio del sexenio anterior.

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NACIONAL - Finanzas

Activos recuperados de Ficrea son insuficientes para pagar a los afectados: CNBV

🕔11:40, 2015-01-18

Los recursos e inmuebles incautados por las autoridades federales a raíz del fraude de Ficrea resultan insuficientes para pagar a los ahorradores afectados el monto de sus recursos, reconoció el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Jaime González Aguadé.

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NACIONAL - Finanzas

Investigan por lavado a los directivos de Ficrea

🕔17:01, 2014-12-23

La Unidad de Inteligencia Financiera y la Coordinación General de Información y Análisis Financiero (Cgiaf) investigan a los directivos de la Sociedad Financiera Popular Ficrea ante posibles acciones de lavado de dinero, informaron fuentes gubernamentales.

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