Nacional - Seguridad y Justicia
Refuerzan autoridades controles para prevenir lavado de dinero
México, (Notimex).- Las autoridades mexicanas han reforzado los controles para prevenir y detectar operaciones de lavado de dinero realizadas con dólares en efectivo en bancos y casas de cambio, donde se ha observado mayor preocupación, subrayó el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Guillermo Babatz.
El funcionario expresó el firme compromiso de las autoridades para constituir con las instituciones financieras un frente común para combatir aquellos recursos que tienen su origen en actividades ilícitas y que buscan ingresar al sistema financiero mexicano.
Se están robusteciendo los controles y barreras para prevenir estos ilícitos, subrayó al inaugurar el 11 Seminario Internacional de Prevención de Lavado de Dinero y de Financiamiento al Terrorismo, organizado por la Asociación de Bancos de México (ABM).
TRO
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