Nacional - Seguridad y Justicia
Urge académico a mejorar aplicación de ley contra 'lavado' de dinero
México, (Notimex).- Para combatir el 'lavado' de dinero en México es necesario aplicar correctamente la legislación existente y reforzar la inteligencia financiera, señaló el director de la carrera de Derecho del ITESM, Francisco Javier Herrera González.
En entrevista, el directivo del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) campus estado de México indicó que en el territorio nacional cada año se 'blanquean' entre 25 mil millones y 35 mil millones de dólares.
Tal flujo de capitales sólo se explica por la complicidad de funcionarios públicos de áreas como aduanas, sistema financiero y seguridad, pero también por la participación de funcionarios del sector privado con información privilegiada.
El problema, aseveró, es que si bien se puede rastrear con relativa facilidad el origen del dinero sucio, una vez que entra al sistema financiero y se 'blanquea' es muy difícil determinar dónde quedó.
Parte de estos flujos, explicó el experto, se utiliza para financiar operaciones delictivas como el narcotráfico y sus actividades colaterales, y otra parte se usa para crímenes más complejos.
El especialista detalló que las técnicas para 'lavar' dinero han cambiado con el tiempo, además de que el delito se ha internacionalizado, pues se sabe que existen importantes flujos de dinero ilícito entre México y Estados Unidos, por ejemplo.
Por ello Herrera González consideró necesario que ambos países refuercen su intercambio de información de inteligencia para detectar más claramente el camino del dinero ilícito, pues de calcula que en Estados Unidos se 'lavan' cada año hasta 600 mil millones de dólares.
El director de la carrera de Derecho del ITESM advirtió que dada su dimensión, el problema se vuelve incluso económico, pues retirar del mercado todo ese dinero generaría un desbalance de la economía en su conjunto.
Por ello, en el caso de México se requiere aplicar la ley que ya existe para garantizar que en el sistema financiero y en las aduanas el dinero ilegal no tenga cabida.
De igual manera hace falta reforzar la estructura organizacional del Estado en materia de seguridad, pues de los casi dos mil 400 municipios que hay en el país, casi mil tienen sólo 40 policías en promedio y 400 carecen por completo de ellos.
VGQ
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