Los Gobiernos de México y EU oficializaron este martes la puesta en marcha del Entendimiento Bicentenario, su nueva "alianza" en materia de seguridad que busca combatir la criminalidad con un enfoque integral y alejarse de la estrategia militar de la Iniciativa Mérida.
Le creo que fue por créditos, pero como estuvo en funciones combatiendo la corrupción... Es el mismo caso que el fiscal Gertz. Los considero gente íntegra, no los considero deshonestos”, ha continuado el presidente al resaltar que la prioridad de su Gobierno es la lucha contra la impunidad.
Los documentos filtrados al periódico muestran que la UIF indaga transferencias de entre 2015 y 2021 de la Inmobiliaria Algerman, de la que son socios Gertz Manero y su yerno José Antonio Martí, además de tener como representante legal a Juan Ramos López, actual subprocurador de delitos federales.
Al referirse a las operaciones de la CJNG la directora de la OFAC, Andrea Gacki, dijo en el comunicado que el éxito de la organización criminal, que es considerada como la de mayor expansión en México, se debe en parte a “su influencia en lugares estratégicos como Manzanillo”.
Genaro García, secretario de Seguridad Pública entre 2006 y 2012, fue arrestado en 2019 por autoridades estadounidenses acusado de recibir millonarios sobornos del Cártel de Sinaloa para asegurar el tránsito seguro de drogas. A fines del año pasado, México solicitó su extradición.
Un ataque con explosivos en un bar-restaurante de una ciudad del centro de México dejó dos muertos y cuatro heridos, en un hecho que las autoridades estatales consideraron un acto terrorista.
Del entramado de espionaje y el desvío de fondos públicos que funcionó durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) en torno al software espía Pegasus, una empresa destaca por encima del resto. Se trata de KBH TRACK, señalada este martes por la Fiscalía General de la República, como...
"Todo esto tiene que ver con el antiguo régimen, eran las prácticas para tener el control, mirar, manipular, para imponerse", afirmó López Obrador, quien en la víspera había dicho que su gobierno ya no espía aunque admitió que no sabía si se seguían contratando esa clase de servicios.
El funcionario precisó que la contratación de Pegasus se realizó en México a través de empresas fachada, en particular Grupo Tech Bull y Balam Seguridad, y que los pagos de los contratos se dieron a través de cuentas de Estados Unidos, Italia y principalmente Israel con NSO Group.
Envuelto en una espiral de violencia que empieza a parecer eterna, México discute con cierta asiduidad qué red delictiva domina el mapa criminal y qué la diferencia de sus predecesoras. En los últimos años, el Cartel Jalisco Nueva Generación, CJNG, ha protagonizado la discusión, a veces por...
Un juez mexicano negó de manera definitiva la petición del exdiplomático y escritor Andrés Roemer, acusado de violación, de descongelar sus cuentas bancarias, informó este martes la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda de México.
Las autoridades mexicanas detuvieron este lunes acusado de tortura en el caso Florence Cassez a Luis Cárdenas Palomino, un exalto mando estrechamente vinculado a Genaro García Luna, exministro de Seguridad hoy preso en Estados Unidos acusado de vínculos con el narcotráfico.
Juan Ramón Collado, conocido como el abogado del poder por ejercer la defensa de personalidades como el expresidente de México Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), cobró en Andorra 45,9 millones de dólares de una red empresarial usada por el cartel de Sinaloa para...
Las acusaciones de la UIF contra Tudor eran contundentes e implicaban movimientos sospechosos por unos 25 millones de dólares. Según los datos ofrecidos por este departamento en febrero, la red criminal ya se había expandido del Caribe a otros destinos turísticos del Pacífico, como Los Cabos
La Fiscalía General de la República (FGR) ha detenido a Florián Tudor, uno de los supuestos líderes de la organización criminal rumana que operaba en los principales focos turísticos de México duplicando las tarjetas de crédito de los visitantes.
Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario mostró un oficio de Washington informando a México que el FBI "está llevando a cabo una investigación preliminar" contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, y otras personas y entidades corporativas.
La mayoría de las investigaciones parten de acusaciones de una decena de grupos disidentes a la gestión de Romero Deschamps en el sindicato de Petróleos Mexicanos (Pemex) y otras dos se originaron tras las denuncias puestas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que dirige Santiago Nieto.
Un funcionario federal, que pidió el anonimato por no poder hacer comentarios de una investigación en curso, confirmó a The Associated Press que una de esas organizaciones es la Luz del Mundo. No ofreció detalles de las otras.
Enriquecimiento ilícito. Lavado de dinero. Transferencias a paraísos fiscales. Compra de bienes y servicios de lujo. Esas son las señales de alerta que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México ha detectado sobre la iglesia La Luz del Mundo y la base de cinco denuncias que ha...
España ha confirmado la entrega de Alonso Ancira a la justicia mexicana. El empresario de Altos Hornos de México (AHMSA) fue detenido en Palma de Mallorca en mayo de 2019. México había ordenado su arresto por sus vínculos al exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, acusado de...
