La policía federal de Brasil arrestó el jueves al empresario Eike Batista, quien solía ser el más rico del país, por presunta manipulación de mercados y lavado de dinero.
Joaquín Guzmán Loera, el narcotraficante mexicano conocido como el Chapo, fue sentenciado el 17 de julio a cadena perpetua, con lo que termina una de las carreras criminales más brutales y notorias de la historia moderna.
Un nuevo reporte de prensa ha puesto en entredicho la imparcialidad del juez que está en el corazón de la pesquisa anticorrupción que ha enviado a prisión a decenas de altos políticos y empresarios en Brasil y el extranjero.
Mensajes entre agentes judiciales y policiales en Brasil que fueron filtrados han despertado dudas sobre la integridad de la investigación de corrupción que sacudió al poder político y empresarial del país y que ha tenido secuelas en toda América Latina.
Un reportaje del diario The Intercept Brasil, del periodista estadounidense Glenn Greenwald, señala que el exjuez Sergio Moro, hoy ministro de Justicia del Gobierno de Bolsonaro, y el fiscal de la operación Lava Jato, Deltan Dallagnol, intercambiaron mensajes de texto durante la investigación.
La mujer, quien solo fue identificada por su nombre de pila, Nicole, dijo que estaba tratando de forjarse una carrera como actriz que principalmente incluía trabajo en comerciales, cuando quedó impresionada por Mack, una actriz que había aparecido en la serie de televisión Smallville.
La expresidenta de Argentina Cristina Fernández hizo su primera comparecencia en un tribunal esta semana, iniciando una serie de juicios por acusaciones de corrupción. Fernández sigue siendo una persona tan popular como divisiva en Argentina.
Cristina Fernández de Kirchner se sentó al fin en el banquillo. Era la imagen que llevaban años deseando tanto el gobierno de Mauricio Macri como la Argentina antiperonista.
La policía española arrestó a cuatro personas como parte de una investigación de lavado de dinero relacionada con supuestos fondos provenientes de la compañía estatal de petróleos de Venezuela, PDVSA, informaron el lunes las autoridades.
El exministro de Desarrollo Eléctrico venezolano Javier Alvarado Ochoa fue detenido y encarcelado en Madrid a petición de Estados Unidos, que lo investiga por presuntos delitos de blanqueo de capitales procedentes de la empresa estatal Petróleos de Venezuela S. A.
El expresidente brasileño Michel Temer fue detenido el jueves por segunda vez por cargos de corrupción, parte de una pesquisa de sobornos en la que se han visto involucrados destacados políticos y empresarios del país.
La exprimera dama de El Salvador, Ana Ligia de Saca, aceptó el lunes confesar su responsabilidad en los actos de corrupción que se le imputan en el lavado de 25 millones de dólares de las arcas del Estado, en un caso ligado al expresidente Tony Saca.
La cobertura de los medios fue incansable, la especulación política, rampante y los memes satíricos invadieron Twitter después de que el expresidente de Brasil, Michel Temer, fue detenido el 21 de marzo. A Temer se le relaciona con una investigación sobre corrupción conocida como Lava Jato.
Un juez procesó el lunes a la expresidenta argentina Cristina Fernández por presuntamente haber ocultado en una de sus propiedades documentos relacionados con figuras históricas.
Empeñada en combatir el lavado de dinero y el soborno de funcionarios gubernamentales, el FBI abrió una oficina en Miami que se concentrará en combatir la corrupción en América del Sur, región donde se originaron muchos de los casos internacionales más sonados.
La expresidenta argentina Cristina Fernández calificó las múltiples causas judiciales en su contra por presunta corrupción como una “película” digna de un Oscar, co-escrita y dirigida por funcionarios judiciales afines al gobierno de Mauricio Macri, que busca distraer a la población de la crisis.
La Comisión Europea propuso el martes que 23 países y territorios no comunitarios entren a una lista negra de entidades que se cree que suponen un alto riesgo en relación con lavado de dinero o financiación terrorista.
Una fiscal estadounidense dijo al jurado en el juicio a Joaquín “El Chapo” Guzmán que hay “una avalancha” de pruebas que demuestran que el narcotraficante mexicano fue un sanguinario líder del cartel de Sinaloa que se dedicó a traficar toneladas de cocaína desde México a Estados Unidos.
Joaquín “El Chapo” Guzmán dijo el lunes al juez que preside su juicio en la corte federal de Brooklyn que no testificará.
La exlegisladora Lucero Guadalupe Sánchez, una de las amantes de Joaquín “El Chapo” Guzmán, testificó el jueves en una corte de Brooklyn sobre la relación romántica que mantuvo con el narcotraficante mexicano y la dramática huida que hizo con él por un húmedo túnel conectado al baño de una casa.
