La vida de los hermanos Martinelli Linares, marcada por el deseo de lograr la aprobación de su padre, el expresidente panameño Ricardo Martinelli, ha quedado expuesta en los últimos días en decenas de páginas que un juez leerá para decidir su futuro: en la cárcel o en libertad.
El paquete de ayuda, que va al Congreso, duplica con creces el paquete original de 13,600 millones de dólares de ayuda militar y económica a Ucrania y los aliados occidentales que el Congreso aprobó el mes pasado y está casi agotado.
Los fiscales en Nueva York dijeron el lunes en su carta que temas como la restitución deberían ser resueltos durante la audiencia para sentenciar, pero los abogados de los hermanos Martinelli han dicho que la restitución podría debatirse después de la sentencia.
La audiencia realizada ante un panel de apelaciones de Miami se centró en la cuestión políticamente espinosa de si Alex Saab es un diplomático venezolano y, por tanto, tiene derecho a inmunidad judicial en virtud de la legislación estadounidense y de numerosos tratados internacionales.
El régimen de excepción no contenía restricciones de movilidad “y ya el gobierno ha sitiado, se ha tomado algunas comunidades donde la fuerza armada tiene el control de quién entra y quién sale”, dijo el abogado Eduardo Escobar, de la organización no gubernamental Acción Ciudadana.
Su hija, Keiko Fujimori, de 46 años, es líder de la oposición y estuvo cerca de ganar la presidencia en las últimas tres elecciones. Su partido ahora cuenta con 24 escaños en el Congreso actual de 130 legisladores, que votará el 28 de marzo una propuesta para abrirle un juicio político a Castillo.
El Departamento de Justicia anunció el martes la mayor incautación financiera de su historia: más de 3,600 millones de dólares, e informó que arrestó a una pareja de Nueva York acusada de confabulación para lavar miles de millones de dólares en criptomonedas que fueron robadas durante el hackeo...
Panamá expresó a los Estados Unidos su interés en que retorne el dinero decomisado o que en el futuro sea confiscado a los hijos del expresidente Ricardo Martinelli durante el proceso penal que se les sigue en Nueva York por presunto lavado de dinero proveniente de los sobornos hechos por la...
El expresidente Martinelli fue detenido en Miami en 2017 y extraditado a su país posteriormente para enfrentar acusaciones de supuesto espionaje a políticos y periodistas, de las que fue absuelto por segunda vez en días recientes. El exmandatario aspira a volver a competir por el poder en 2024.
“Sobreseer a Cristina Elisabet Fernández en orden al hecho que fuera calificado como lavado de activos en concurso ideal con admisión de dádivas, en calidad de coautora, por el que fuera imputada en los requerimientos de elevación a juicio de las partes acusadoras”.
Esta es la segunda vez que un juez en Nueva York le deniega la salida bajo fianza al hijo del expresidente: una jueza la semana pasada rechazó su oferta para que lo dejara en libertad con un pago de una fianza de 3 millones de dólares. Martinelli Linares apeló esa decisión.
Coronel Aispuro y Guzmán se casaron en 2007 cuando ella tenía 18 años y él tenía 50. Son padres de dos pequeñas gemelas. Coronel Aispuro acudió cada día al largo juicio de Guzmán en Brooklyn durante el cual fue el foco de las cámaras cada vez que entraba y salía del edificio.
Alex Saab, el presunto testaferro de Nicolás Maduro e influyente operador de negocios del chavismo, se ha declarado inocente este lunes del cargo de conspiración para blanquear capitales en Estados Unidos, por el que arriesga 20 años de prisión.
A lo largo de los años, Hernández ofreció a Bagley cuantiosos contratos para prestar servicios de consultoría a varios políticos latinoamericanos, entre ellos un gobernador en Colombia vinculado a los paramilitares y un candidato presidencial paraguayo no identificado.
Sin embargo, la Fiscalía dijo que está de acuerdo con "el acusado Saab Morán de que la Corte debe garantizar el cumplimiento de la Regla Federal de Procedimiento Penal 53", que prohíbe la toma y difusión de imágenes obtenidas durante las audiencias en el Distrito Sur de Florida.
“El lavado de dinero y el movimiento de las finanzas internacionales especialmente lo hacen con la mafia calabresa italiana y con empresarios de origen libanés, árabe y algunos provenientes de Israel”, dijo a la prensa el director de la policía, general Jorge Luis Vargas.
La fiscalía estadounidense acusa a Saab de amasar una fortuna de más de 350 millones de dólares por medio de negocios por los que habría pagado sobornos a funcionarios venezolanos y falsificado documentos para obtener contratos de construcción de viviendas económicas.
Para lograrlo se enfocarán en reducir la oferta de narcóticos utilizando varias estrategias como la erradicación de hoja de coca, la destrucción de laboratorios de cocaína, reducción de la demanda de drogas, la interdicción, esfuerzos contra el lavado de dinero y judicialización de narcotraficantes
En una primera audiencia en Miami, en la que la Fiscalía opinó que se trata de un reo que presenta "peligro de fuga" tras haber batallado tenazmente su extradición desde Cabo Verde (África) por más de una año, el juez John O'Sullivan programó la siguiente vista para el próximo 1 de noviembre.
Jorge Rodríguez, quien ha estado al frente de la delegación del gobierno venezolano en las negociaciones que iniciaron en agosto, señaló que su equipo no viajaría a Ciudad de México para las próxima ronda de diálogo, si bien no llegó a decir que Venezuela abandona el diálogo por completo.
