Víctor Vázquez, un agente de la DEA nacido en México, testificó que ésta fue la primera vez que Estados Unidos se unía exclusivamente a marines mexicanos y no informaba a la policía federal o local mexicana de la operación, ocurrida cerca de Culiacán.
Un agente antinarcóticos conocido por sus gustos caros y por haber confiscado grandes cantidades de drogas fue implicado en una conspiración para lavar dinero que involucró a los carteles que debía combatir en Colombia.
Joaquín “El Chapo” Guzmán estaba obsesionado con un software de espionaje a través del cual podía escuchar lo que sus colaboradores decían de él por teléfono y hasta después de colgarlo.
El agente del FBI Stephen Marston dijo el martes durante el juicio a Guzmán que se celebra en Brooklyn que su agencia logró que el colombiano Christian Rodríguez cooperara con el gobierno estadounidense y facilitara así valiosa información sobre “El Chapo”.
La justicia peruana confirmó el viernes los tres años de prisión provisional de la líder opositora Keiko Fujimori mientras es investigada por presunto lavado de dinero proveniente de la constructora brasileña Odebrecht durante su campaña presidencial de 2011.
El mensaje electrónico que un ejecutivo de una pequeña compañía en Connecticut recibió una mañana del 2016 lo tomó por sorpresa. El propietario de la empresa, o eso pensaba, solicitaba una transferencia de dinero para pagarle a un nuevo proveedor.
Un tribunal confirmó el jueves el procesamiento con prisión preventiva de la expresidenta y actual senadora argentina Cristina Fernández como presunta líder de un sistema de recaudación ilegal de dinero a cambio de la adjudicación de obras públicas.
Por abrumadora mayoría (87-12), el Senado de Estados Unidos aprobó en la noche del martes la reforma de justicia más importante en décadas, un excepcional acuerdo bipartidista que se produce bajo la Administración de Donald Trump.
Un funcionario anticorrupción de Colombia se enfrenta a tiempo en prisión después de declararse culpable a los cargos por lavado de dinero en Estados Unidos como parte de un plan de sobornos.
Lo que está en juego es afirmar o negar el tamaño y relevancia de los llamados "cárteles de la droga" y su capacidad para intervenir en la estructura política y económica de México.
En un laboratorio tecnológico, repleto de estudiantes de posgrado enfocados en sus computadores portátiles, el profesor Marios Savvides buscaba entre imágenes mostradas en la pantalla de su computadora en las que se veía mucha gente cuyos rostros apenas eran reconocibles para un humano.
Un banquero que atendía a multimillonarios venezolanos fue condenado el lunes en Miami a diez años de prisión por su participación en el lavado de 1,200 millones de dólares de la compañía estatal de petróleo PDVSA, en un caso que ha implicado a los hijastros del presidente Nicolás Maduro.
La policía española arrestó a un exfuncionario venezolano y el yerno de un dirigente opositor en el exilio y además confiscó más de 115 propiedades al desmantelar una red que presuntamente adquiría propiedad raíz en España para lavar fondos ilícitos venezolanos, se informó el jueves.
La Interpol notificó a El Salvador que no emitirá alerta roja de búsqueda y detención contra el expresidente Mauricio Funes y tres de sus familiares debido a que están bajo condición de asilo político en Nicaragua.
Un tribunal de justicia de El Salvador condenó el miércoles a diez años de prisión al expresidente Tony Saca, procesado por desviar más de 300 millones de dólares de las arcas del Estado para favorecer a sus empresas y a terceros, informó la Fiscalía General de la República.
El diputado venezolano Ismael García informó hoy en Miami que presentó pruebas "serias" a la Justicia de EU sobre lavado de dinero por más de 1,300 millones de dólares contra Diosdado Cabello, presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela.
El fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, informó hoy que en los últimos 12 meses el Ministerio Público contabilizó 2.988 acusaciones por homicidio en el país que, según estimaciones no oficiales, cerró el año pasado con 26.616 asesinatos.
Pese a que la Fiscalía General había solicitado que la ex primera dama y actual secretaria de Inclusión Social fuera procesada en libertad debido a su "delicada situación de salud", el juez Salomón Landaverde ordenó el lunes su detención.
El fiscal brasileño del caso "Lava Jato", Deltan Dallagnol, llamó a premiar en Argentina las colaboraciones de arrepentidos para acabar con la "corrupción sistémica" que afecta al país, y defendió la encarcelación del presidente Luis Inácio Lula da Silva como "una persona más".
El juez brasileño Sergio Moro, responsable por el proceso conocido como Lava Jato referente a los millonarios desvíos en la petrolera Petrobras, ordenó hoy el arresto del exministro José Dirceu, quien fuera considerado la mano derecha del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva por varios años.
