Un funcionario federal, que pidió el anonimato por no poder hacer comentarios de una investigación en curso, confirmó a The Associated Press que una de esas organizaciones es la Luz del Mundo. No ofreció detalles de las otras.
Enriquecimiento ilícito. Lavado de dinero. Transferencias a paraísos fiscales. Compra de bienes y servicios de lujo. Esas son las señales de alerta que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México ha detectado sobre la iglesia La Luz del Mundo y la base de cinco denuncias que ha...
“La razón fundamental para la clasificación es que el general se encuentra sometido a un proceso de investigación por parte del Ministerio Público, tal y como le fue comunicado al propio Cienfuegos al ser puesto en libertad, y que tampoco se desea poner en riesgo la relación con Estados Unidos”.
La fiscalía ha informado que alrededor de la 1:40 de este viernes Sandoval se levantó de la mesa para ir al baño. Allí le estaban esperando y fue tiroteado por la espalda. Cuando los escoltas lo recogieron para llevarlo malherido a un hospital, el coche fue de nuevo atacado por unos 10 sicarios.
A dos años del cambio de Gobierno en México, las pesquisas por el caso Ayotzinapa tropiezan con viejos obstáculos, generando atascos que ponen en peligro el proceso. Después del éxito del hallazgo este año del hueso de uno de los estudiantes normalistas desaparecidos en 2014, el primer...
En la segunda mitad de 2018, dos proveedores de la Policía Federal mexicana desviaron cientos de millones de pesos de la corporación a una red de compañías en muchos casos inexistentes o sin actividad, según datos obtenidos por EL PAÍS y Univision.
El exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, lleva 40 días aislado en la cárcel de Nueva York donde se encuentra debido a la pandemia del COVID-19 y no ha podido revisar las pruebas de su caso judicial, dijo el lunes su abogado.
Un juez emitió una nueva orden de aprehensión contra la hermana menor del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya, Gilda Susana Lozoya. La orden es por presunto lavado de dinero en la compra de Agronitrogenados, una planta de fertilizantes adquirida con sobreprecio por parte de...
La documentación dibuja las tiranteces entre Alejandro Gertz y sus abogados y el sistema de justicia. Primero, cuando los fiscales decidieron no actuar contra la pareja y las hijas de Federico Gertz. Y ahora, cuando una juez ha decidido mandar a prisión a una de las hijas.
Fiscales estadounidenses pidieron el martes a un juez que les permita mantener selladas las pruebas que identificarían a testigos en el juicio del exsecretario mexicano de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
Uno de los puntos negros de la Administración de Peña Nieto sobre el que la Fiscalía ronda desde hace dos años es el funcionamiento de la Estafa Maestra, una telaraña de desviación de recursos públicos que incluye a una decena secretarías, ocho universidades públicas y 186 empresas fantasma.
Emilio Zebadúa, que fue oficial mayor de la secretaria de Desarrollo Social (Sedesol) y de la Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), ha detallado ante la Fiscalía el modus operandi por el que estas instituciones desviaron millones de pesos que fueron destinados a las campañas del PRI...
El antiguo secretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray, negó airadamente el martes las acusaciones de un abogado de otra exsecretaria de gabinete, quien afirma que utilizó dinero malversado del gobierno para ayudar a financiar campañas electorales.
La cooperación de Robles abre otro boquete en el círculo de Peña Nieto, ya muy golpeado por las continuas acusaciones de corrupción, y amenaza con estrechar aún más el cerco sobre el expresidente.
Kiki Camarena era un agente encubierto de la DEA que operaba en México en los años ochenta. La justicia consideró probado que en 1985 fue secuestrado por el cartel de Guadalajara y torturado con sadismo, mientras un médico le mantenía con vida para prolongar su sufrimiento.
La cooperación de Robles representa otra victoria de la Fiscalía en su intento por investigar la corrupción rampante de la anterior Administración. Desde su llegada al poder en diciembre de 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha apoyado públicamente esos esfuerzos.
Desde la cárcel de Nueva York, el general Salvador Cienfuegos escuchó el 6 de noviembre cómo la juez Carol B. Amon le leía por primera vez los cargos que se le imputaban: narcotráfico y lavado de dinero. Se declaró inocente y volvió a la celda a esperar la siguiente audiencia.
López Obrador, siempre dispuesto a capitalizar el legado de figuras históricas de las que se proclama heredero —como Francisco I. Madero, padre de la Revolución iniciada hace 110 años— cedió el púlpito a Sandoval en uno de los momentos más delicados para las Fuerzas Armadas.
El miércoles Ebrard anunció que Cienfuegos sería repatriado a México tras alcanzar un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que finalmente descartó presentar cargos contra el exministro de Defensa por los que fue detenido a mediados de octubre en Los Angeles.
Las autoridades mexicanas dijeron el jueves que un acuerdo con Washington para regresar al ex secretario de la Defensa, general Salvador Cienfuegos, acusado de ayudar a narcotraficantes, se aplicará a cualquier funcionario acusado de este tipo de actos de corrupción y ya no se les enjuiciará en...
