"Tampoco ha adoptado las medidas preventivas que en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, (...) por lo que El Salvador está en riesgo grave de estar siendo usado como centro facilitador de estos ilícitos, perpetrados abusando de las facilidades que ofrece el bitcóin", indicó.
La Unión Europea acordó nuevas normas que someten las transferencias de criptomonedas a las mismas normas contra el lavado de capitales que las transferencias bancarias tradicionales.
El regulador de valores de Tailandia anunció el miércoles que prohibirá el uso de criptomonedas para el pago de bienes y servicios.
El texto acordado incluye asimismo medidas contra la manipulación del mercado y para evitar el lavado de dinero, la financiación del terrorismo u otras actividades criminales, así como para abordar el impacto medioambiental de las criptodivisas, según preció la Eurocámara en un comunicado.
Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), un centenar de países están explorando también la posibilidad de crear su propia CBDC, que no son como el bitcóin porque tienen un emisor único (el banco central de cada país) que controla el mercado monetario, igual que con las divisas de papel.
Funcionarios del Departamento de Justicia dicen que si bien la proliferación de intercambios con criptomonedas y monedas virtuales representan innovaciones, la misma tendencia ha redundado en lavado de dinero, “ransomware” (software para extorsionar) y otros delitos.
Las donaciones de bitcoines han escalado en favor de grupos voluntarios y hackers ucranianos, algunos de los cuales han suministrado equipos a las fuerzas gubernamentales, según un informe que muestra que recibieron más de 550,000 dólares en criptomonedas en 2021.
Una corte penal suiza inició el lunes un juicio contra el banco Credit Suisse, el cual está acusado de no hacer lo suficiente para evitar el lavado de dinero vinculado con una organización delictiva búlgara que incluso contrató a un luchador que en algún momento transportó miles de millones de...
Los ciberdelincuentes blanquearon 8,600 millones de dólares en criptodivisas el año pasado, un 30% más que en 2020, según un informe de la empresa de análisis de blockchain Chainalysis publicado el miércoles.
La misma buscaba que las plataformas dedicadas a las transacciones con bitcóin fueran obligadas a cumplir la normativa y reportar operaciones sospechosas. También pretendía que se sancionara el uso de criptomonedas de origen ilícito, según reportes de la prensa local.
La Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, que cuenta con 2,500 socios de los que el 85 % son micro, pequeños y medianos negocios, manifestó antes de la entrada en vigor de la ley que el uso del bitcóin deber ser opcional y quedar así expresado en la ley.
Julián Hernández, estudiante de la estatal Universidad de El Salvador (UES), se sumó a las manifestaciones porque, según dijo a periodistas, "es necesario ponerle un alto a las acciones fascistas y autoritarias de Bukele que solo buscan hacer más ricos a los ricos y empobrecer más a los vulnerados"
GreatPoint inició conversaciones con Brooks sobre una inversión parcial en Binance.US. En un principio, los inversionistas se sintieron tranquilos porque Brooks les aseguró que BinanceUS iba a funcionar de forma independiente de Binance.com e iba a cumplir con todas las regulaciones estadounidenses
El Gobierno de El Salvador estima que unos 2,5 millones de ciudadanos descargarán la aplicación con la billetera electrónica que es promovida por el Ejecutivo para el uso de bitcóin como medio de pago, según dijo este lunes el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya.
En el acto de inauguración del cajero, que ya puede ser usado por los ciudadanos a pesar de que la Ley Bitcóin no ha entrado en vigencia, participaron Goldenhorn, el fundador de Athena Bitcoin, Eric Gravengaard, y la ministra salvadoreña de Economía, María Luisa Hayem
La Ley Bitcóin, que ya fue publicada en el Diario Oficial tras recibir la firma del presidente Bukele y que entrará en vigencia en menos de 90 días, apenas contiene 16 artículos y fue aprobada de manera "acelerada", según el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).
El artículo 7 de la normativa, que ya fue publicada en el Diario Oficial tras recibir la firma del presidente Nayib Bukele y entrará en vigencia en menos de 90 días, establece que todo agente económico deberá aceptar bitcóin como forma de pago cuando así le sea ofrecido por quien adquiere un bien
El presidente de Fundecen ve necesario que el Banco Central de Reserva y la Superintendencia del Sistema Financiero "expliquen detenidamente a la población, en especial al ciudadano de a pie, en qué consiste este nuevo sistema y cuáles son los beneficios o consecuencias".
Desde enero, las empresas relacionadas con las criptomonedas deben registrarse en la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) de Reino Unido, que supervisa su cumplimiento de las leyes británicas diseñadas para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, antes de hacer negocios.
A principios de abril de 2019, mientras veraneaba en un exclusivo barrio de Playa del Carmen, en pleno Caribe mexicano, un escuadrón de la policía federal detuvo a Ignacio Santoyo, alias “El Sony”, por el delito de trata de personas. El sujeto, quien se encuentra recluido mientras dura su...
