El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto Castillo, informó que se investigan 50 casos de mayor incidencia relacionados con corrupción en el sector Salud.
Santiago Nieto, titular de la UIF, dijo el viernes que dicha universidad recibió ese dinero desde Suiza “a partir de cuentas en 22 países”. El sistema financiero mexicano alertó de estos movimientos por considerarlos “inusuales” y se inició una investigación al respecto.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, informó que han sido detenidos en flagrancia 558 sujetos pertenecientes a varias bandas de robo de gasolinas, cuyos asuntos se encuentran en proceso.
Poco a poco, fueron desapareciendo de los centros de abastecimiento en varias partes del país, incluida la Ciudad de México. Reaparecieron hace algunos días, cuando el tema del robo de combustible tomó la dimensión de lo que es: un riesgo para la seguridad nacional.
El robo de combustible era un negocio a gran escala en México. Es lo que se desprende de las cifras presentadas este jueves por el Gobierno.
El nuevo presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, está apuntando a las finanzas del Cártel Jalisco Nueva Generación, luego de haber presentado esta semana la primera denuncia contra el poderoso grupo de narcotraficantes por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El reporte, titulado "Las medidas de México para combatir el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y su proliferación", indica que el país enfrenta riesgos principalmente relativos a lavado de dinero, y por ende deben fortalecerse diversas acciones.
