El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto Castillo, informó que se investigan 50 casos de mayor incidencia relacionados con corrupción en el sector Salud.
La sangrienta disputa por el liderazgo que dejó vacío el "rey de las drogas", Joaquín "El Chapo" Guzmán, tras su extradición a Estados Unidos, el 19 de enero de 2017, y posterior enjuiciamiento, arroja hasta ahora 2,768 homicidios, según estimaciones oficiales.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, informó que han sido detenidos en flagrancia 558 sujetos pertenecientes a varias bandas de robo de gasolinas, cuyos asuntos se encuentran en proceso.
Poco a poco, fueron desapareciendo de los centros de abastecimiento en varias partes del país, incluida la Ciudad de México. Reaparecieron hace algunos días, cuando el tema del robo de combustible tomó la dimensión de lo que es: un riesgo para la seguridad nacional.
Joaquín “El Chapo” Guzmán pagó un soborno de 100 millones de dólares al expresidente mexicano Enrique Peña Nieto, dijo el martes un narco colombiano al testificar en el juicio a Guzmán que se celebra en Brooklyn.
El gobernador Miguel Ángel Yunes Linares señaló que su gobierno ha incautado al exmandatario Javier Duarte un total de mil 522 millones, 119 mil 859 pesos, de los cuales 798 millones de pesos son en efectivo.
El exgobernador del estado mexicano de Veracruz Javier Duarte, protagonista de uno de los escándalos de corrupción más grandes registrados en el país, fue condenado a nueve años de prisión tras haberse declarado culpable de lavado de dinero y asociación delictual, dijeron medios locales.
Javier Duarte se declarará culpable esta tarde ante un juez federal del caso de asociación delictuosa y lavado de dinero en el que le imputan haber desviado recursos del erario de Veracruz a través de una red de empresas fantasma, blanqueados en 41 inmuebles.
El fallo de una corte mexicana que liberó a una exlíder sindicalista de cargos de lavado de dinero expone las posibles debilidades en otros casos de corrupción de alto perfil, según funcionarios y expertos, lo que subraya los desafíos que enfrenta el próximo gobierno.
Una corte mexicana dejó en libertad a la exdirigente del poderoso sindicato de maestros Elba Esther Gordillo luego de que una corte determinó que no había mérito suficiente para juzgarla en un caso de lavado de dinero que llevaba años de duración, informó su abogado el miércoles por la madrugada.
Uno de los pilares de la estrategia de seguridad de Enrique Peña Nieto ha estado enfocada en la captura de los llamados "objetivos prioritarios", definidos por el propio mandatario como los delincuentes de mayor peligro en el país.
Un juez de la Ciudad de México ordenó procesar hoy al exgobernador del estado de Veracruz Javier Duarte, acusado de corrupción, por los delitos peculado (malversación de fondos públicos), tráfico de influencias e incumplimiento del deber.
En su departamento de Ciudad de México, donde cumple prisión domiciliaria, la ex líder magisterial Elba Esther Gordillo Morales, revisa con su abogado las 24,000 fojas de su expediente judicial por tres delitos.
El exgobernador del estado mexicano de Tamaulipas Tomás Yarrington Ruvalcaba fue extraditado el viernes de Italia a Estados Unidos para que enfrente cargos de crimen organizado, narcotráfico, lavado de dinero y fraude bancario, informaron autoridades estadounidenses.
Nava ha sido señalado como cómplice de la red de corrupción del gobernador Duarte (2010-2016), actualmente preso y bajo proceso por lavado de dinero y delincuencia organizada y como presunto responsable de desviar recursos públicos por 45,000 millones de pesos (unos 2,400 millones de dólares).
Estas listas fueron la esencia de un importante debate, resuelto esta semana en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Un debate sobre la legalidad y, más aún, la constitucionalidad de la norma que las ampara, un artículo del Código Fiscal de la Federación.
Fueron 87 casos del fuero común y 58 federales en los que se indagó la participación de oficiales del Estado en la desaparición de personas, de acuerdo con documentos oficiales de la Fiscalía General del Estado y de la Procuraduría General de la República (fiscalía nacional).
El proceso que devuelve a Javier Duarte a la sala de audiencias es solo el primero de más de 60. La Procuraduría General de la República ha recibido decenas de denuncias en su contra durante el último año y medio, la mayoría de parte de la Auditoría Superior de la Federación, ASF.
En seis años, las autoridades periciales han hallado más de 343 fosas clandestinas en la entidad enclavada a lo largo del Golfo de México. Allí, enterrados sin nombre y con marcas de la inmutable violencia, han sido encontrados 225 cuerpos. Solo 111 personas han sido identificadas por sus familias.
El procurador general interino de México dijo el jueves que los fiscales están trabajando para mejorar sus investigaciones sobre lavado de dinero y la cooperación con otros países luego de un reporte internacional que criticó al país por no castigar a los blanqueadores de capitales.
