El procesamiento penal de Donald Trump supone la primera vez que un expresidente es imputado en Estados Unidos, pero de ninguna manera es algo inédito en otras partes del mundo, como en Latinoamérica, donde han proliferado los casos.
El fallo, de fecha 28 de febrero y hecho público el miércoles, impide que la Fiscalía pueda revisar los libros contables, estados financieros o la integración contable de donaciones, ofrendas y diezmos desde el 2013 hasta el 2021, tal como lo había ordenado un juez.
La policía federal de Brasil allanó localidades en varios estados el miércoles en un operativo contra una pandilla criminal acusada de tramar secuestros y asesinatos de funcionarios públicos, incluso el exjuez que presidió el mayor caso corrupción del país.
En junio de 2020, Saab fue detenido en Cabo Verde a raíz de una orden de captura internacional pedida por la Justicia de Estados Unidos, un hecho denunciado por Venezuela que reclama la libertad del empresario, alegando una inmunidad diplomática que fue desestimada por la Corte del caso.
“Toledo debe ser detenido porque a medida que se cierran las avenidas legales para evitar su extradición, aumenta su incentivo para huir”, expresó la fiscalía estadounidense. Indicó asimismo que el expresidente podría optar por buscar asilo en otro país y evitar así que lo regresen a Perú.
Esta semana, el ejército y otras agencias federales, ahora bajo la dirección del presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, comenzaron a expulsar a los mineros y también hicieron estallar sus botes, aviones y un helicóptero, como lo permite la ley.
El ciudadano alemán Frank Hanebuth está siendo enjuiciado junto con 49 supuestos colaboradores extranjeros por dirigir una división del club de motociclistas en la isla turística española de Mallorca que presuntamente estaba involucrada en actividades delictivas.
Un tribunal del Distrito de Columbia lo sentenció este viernes a 45 meses de prisión por haber transferido entre 2013 y 2018 más de 1,2 millones de dólares a entidades de Corea del Norte sancionadas por Estados Unidos, informó el Departamento de Justicia.
Saab, de 51 años, está detenido en Miami desde octubre de 2021 cuando fue extraditado desde Cabo Verde, y está acusado de un cargo de lavado de dinero que lleva a unos 20 años de cárcel si es hallado culpable.
Según los registros de la ONG, este año fallecieron 9.367 personas por causas violentas, lo que arroja una tasa de 35,3 por cada 100,000 habitantes si se incluyen las categorías de "muertes por averiguación", con 5.799 casos, y muertes por intervención policial, con 1.240, además de los homicidios.
El juicio se produjo en momentos en que las relaciones usualmente hostiles entre Estados Unidos y Venezuela comienzan a descongelarse después de un periodo de “máxima presión” durante el gobierno del presidente Donald Trump para destituir al mandatario Nicolás Maduro.
“Este es en realidad uno de esos casos donde si algo se parece a un pato, camina como un pato y suena como un pato, pues entonces es un pato”, declaró Jonathan New, uno de los abogados de Saab, en la presentación de argumentos. “El señor Saab era y sigue siendo un enviado especial”.
A lo largo de una carretera helada que atraviesa el sur de Argentina, un gran aviso azul contrastaba con la inmensa estepa patagónica. Anunciaba que el proyecto Ruta 288, que en aquel momento costó unos 572 millones de pesos argentinos, unos 119 millones de dólares, sería finalizado en 2016.
Según la demanda, la compañía Interamerican, de Rivera, ganó sólo 9,500 dólares un año antes de que los simpatizantes de Maduro la eligieran de la nada sin ninguna diligencia. Rivera nunca se reunió en persona con alguien de Citgo o de PDV USA mientras supuestamente trabajaba a su nombre.
José Irizarry acepta que es conocido como el agente más corrupto en la historia de la DEA y admite que se “convirtió en otro hombre” al conspirar con cárteles colombianos para crearse un estilo de vida lujoso con autos deportivos, joyas de Tiffanny y amantes en todo el mundo.
El empresario Alex Saab, a quien Estados Unidos considera un aliado clave del presidente venezolano Nicolás Maduro, ha pedido a un tribunal federal del sur de Florida que deseche las acusaciones de lavado de dinero que enfrenta y ordene su inmediata liberación bajo el alegato de que fue...
“No hay ni un sólo e-mail que diga que la señora Díaz haya hecho nada”, expresó Descalzo al magistrado en un intento de fundamentar su pedido para que se desestimaran las acusaciones y el caso. “¿Cómo puede beneficiarse de dinero girado a cuentas de las que ella no tiene control?”, dijo.
Un juez federal del sur de Florida aceptó el miércoles postergar el juicio a Claudia Díaz, una exenfermera del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, quien solicitó que se desechen tres acusaciones de lavado de dinero en su contra mientras permanece detenida sin derecho a fianza.
En su carta a Garland, Rubio recordó que su predecesor, William Barr, presentó en marzo de 2020 cargos contra el presidente venezolano y otras 14 figuras del chavismo, así como contra dos disidentes de la antigua guerrilla de las FARC, por narcotráfico, lavado de dinero y terrorismo.
El 22 de abril la jueza Beeler rechazó la apelación de Toledo a una orden judicial que había certificado su extradición y ordenó cerrar el caso. El expresidente (2001-2006) luego solicitó a la corte que frenara su envío a Perú mientras se resolvía la apelación.
