La mayoría de las investigaciones parten de acusaciones de una decena de grupos disidentes a la gestión de Romero Deschamps en el sindicato de Petróleos Mexicanos (Pemex) y otras dos se originaron tras las denuncias puestas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que dirige Santiago Nieto.
En la carta enviada el jueves, los fiscales piden que la audiencia judicial que estaba prevista la semana que viene sea pospuesta 60 días debido a las dificultades para operar con motivo de la pandemia de COVID-19. También explican que están esperando respuesta a varias citaciones.
El expediente que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió sobre Emilio Lozoya incluye indicios de posibles nuevos sobornos, ahora de empresas ligadas en su día a OHL, constructora de origen español que fue beneficiada con multimillonarios contratos y concesiones por el Gobierno de...
La Fiscalía General de México (FGR) investiga tres viajes “inusuales“ a España y Andorra de Alberto Alcántara Martínez, excoordinador general de Investigación de esa institución. El alto funcionario favoreció presuntamente el archivo de la causa contra el abogado Juan Ramón Collado Mocelo, que...
"Su sueño de comprar su terreno y construir una casa no se ha cumplido, nos da tristeza y terror y hasta coraje lo que pasó", dice Marco. Asegura que su hijo no tuvo ayuda de "coyotes", y lamenta el ensañamiento con ellos, porque "los quemaron como si no fueran seres humanos".
El caso de Emilio Lozoya, director general de la petrolera estatal mexicana Pemex durante la Administración de Enrique Peña Nieto y uno de los principales señalados por la trama de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, sigue estando guardado en un oscuro rincón del Centro de Justicia...
Las autoridades mexicanas encontraron 19 cadáveres baleados y calcinados cerca de la frontera con Texas en una zona que en años recientes ha sido escenario de violentas disputas territoriales entre grupos del crimen organizado.
Juan Ramón Collado, conocido en México como el abogado del poder por tener en su cartera de clientes a, entre otros, el expresidente Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), pudo actuar como “testaferro” de terceras personas en Andorra, donde movió 120 millones de...
En esas semanas, la cancillería mexicana desplegó una ofensiva diplomática de primer nivel, expresando la molestia del Gobierno por la falta de información de las autoridades de EE UU. Desde 2013, la DEA, la agencia antidrogas estadounidense, había investigado a Cienfuegos.
López Obrador ha vuelto a aumentar la tensión diplomática entre ambos países. Tras acusar a la agencia antinarcóticos de “fabricar” la acusación contra el general, ha reiterado que el informe del caso que llevó años de seguimiento a la Justicia estadounidense, no tiene pruebas suficientes.
Pese a su exoneración, el caso del general Cienfuegos pondrá un punto y aparte en las relaciones de México con el gobierno de Estados Unidos, sobre todo en lo que se refiere a la presencia de la la Administración de Control de Drogas (DEA, estadounidense.
Spartacus compartió a Samanta, para que se lo dijera al padrino, que había perdido parte de un cargamento proveniente de Colombia, y que de 420, probablemente kilogramos, 220 de los socios de Colombia y 200 de Sánchez Patrón, se cayeron 200 de una lancha al salir de ese país.
Cienfuegos, quien dirigió a las Fuerzas Armadas durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, había sido arrestado en Estados Unidos el 15 de octubre del año pasado, en donde se le presentaron cuatro cargos por lavado de dinero y narcotráfico.
Pero después de que México protestó por no haber sido informado de la investigación contra el general, iniciada en 2013, una jueza de Nueva York aceptó un pedido inusual del gobierno de Donald Trump para retirar los cargos y dejar el caso en manos de la justicia mexicana.
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha defendido la decisión de la Fiscalía de exonerar al general Salvador Cienfuegos y ha acusado a la DEA, la agencia antidrogas de Estados Unidos, de fabricar los delitos de narcotráfico y lavado de dinero que le imputó la justicia...
Juan Ramón Collado, conocido en México como el abogado del poder por tener en su cartera de clientes, entre otros, al expresidente Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), tuvo en la Fiscalía mexicana durante los años del Gobierno de este exmandatario (2012-2018) un...
Una serie de largas balaceras en el estado mexicano de Guanajuato el lunes derivaron en la muerte de nueve sicarios y un policía estatal, informaron las autoridades.
Un funcionario federal, que pidió el anonimato por no poder hacer comentarios de una investigación en curso, confirmó a The Associated Press que una de esas organizaciones es la Luz del Mundo. No ofreció detalles de las otras.
Enriquecimiento ilícito. Lavado de dinero. Transferencias a paraísos fiscales. Compra de bienes y servicios de lujo. Esas son las señales de alerta que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México ha detectado sobre la iglesia La Luz del Mundo y la base de cinco denuncias que ha...
“La razón fundamental para la clasificación es que el general se encuentra sometido a un proceso de investigación por parte del Ministerio Público, tal y como le fue comunicado al propio Cienfuegos al ser puesto en libertad, y que tampoco se desea poner en riesgo la relación con Estados Unidos”.
