En documentos presentados en el sistema electrónico de la corte, la fiscalía del distrito de Columbia y los abogados de Coronel presentaron el viernes una carta al juez Rudolph Contreras pidiendo que en lugar del 15 de septiembre la sentencia sea el 14 de octubre o más tarde.
El Departamento de Estado ofrecerá una recompensa de hasta 10 millones de dólares a cambio de cualquier información que conduzca a la identificación de individuos involucrados en delitos cibernéticos contra la infraestructura de Estados Unidos.
Emma Coronel Aispuro, esposa del narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán, se declaró el jueves culpable de cargos penales federales tras haber sido acusada en Estados Unidos de ayudar a su esposo a dirigir un imperio multimillonario de tráfico de drogas.
Según la Fiscalía, la lectura de la sentencia contra los imputados —que incluye los argumentos que respaldan la condena anunciada el viernes— se realizará el 21 de junio. La ex primera dama además recibió una condena por responsabilidad civil, pero los detalles al respecto serán establecidos el día de la lectura.
La plataforma de inteligencia criminal DarkTracer difundió en su cuenta de Twitter un mensaje en el que Darkside puntualiza que su objetivo es "ganar dinero y no crear problemas para la sociedad", al identificarse como un grupo apolítico y que no participan en geopolítica.
El fiscal José Domingo Pérez llegó a un juzgado junto a cinco bloques que contenían más de 15,000 páginas de su investigación de dos años. La hija del condenado expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) también está acusada de crimen organizado, obstrucción a la justicia y falsa declaración.
Los intereses económicos están alimentando la catástrofe en Yemen, un país en guerra desde hace seis años y donde se han producido ataques a civiles, desapariciones forzosas y otras violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional, según indicaron expertos de Naciones Unidas...
Con estos casos judiciales Estados Unidos quiere dejar en claro que no tolera el uso de su territorio para que se comentan estos delitos y está dispuesto a hacer lo que sea por resguardar la seguridad nacional y asegurar que sus leyes se respeten, donde quiera que estén los que las transgreden.
Durante años como fiscal federal en Nueva York, Daniel R. Alonso dirigió equipos que tuvieron que buscar en un laberinto de entidades corporativas de propiedad anónima para exponer la actividad delictiva.
Panamá y Estados Unidos ratificaron el jueves su interés de fortalecer la cooperación para contrarrestar el narcotráfico, lavado de dinero y nuevas amenazas en la región como los delitos cibernéticos y la corrupción, durante una reunión de altos funcionarios de seguridad en la capital panameña.
La política antidrogas de Estados Unidos en América Latina debe cambiar si Washington quiere combatir eficazmente un problema agravado por la pandemia de COVID-19, dirá una comisión del Congreso estadounidense en un informe bipartidista que se publicará esta semana.
En otros dos procesos, la justicia brasileña dio por probada la existencia de cuentas informales destinadas al pago de coimas entre las empresas constructoras Odebrecht y OAS con miembros del Partido de los Trabajadores (PT) de Lula, resaltaron los fiscales en la nota.
Desde hace décadas, las llamadas operaciones eximidas por el secretario de Justicia requieren la aprobación de los más altos niveles de ese departamento. A través de ellas, la DEA se convierte en parte activa de operaciones de lavado de dinero con el fin de atrapar a jefes del narcotráfico.
El que fuera un destacado agente federal antinarcóticos de Estados Unidos conocido por comprar autos de lujo y joyería de Tiffany fue arrestado el viernes por cargos de asociación delictuosa para lavar dinero con el mismo cártel colombiano del narcotráfico al que supuestamente combatía.
Keiko Fujimori, la otrora mujer más poderosa de Perú, volverá a la cárcel por 15 meses mientras es investigada por presunto lavado de dinero de la constructora brasileña Odebrecht.
La Audiencia Nacional de España rechazó el martes la extradición a Estados Unidos de un exministro venezolano presuntamente implicado en lavado de dinero relacionado con la petrolera estatal PDVSA.
El Supremo Tribunal de Brasil se apresta a emitir un fallo esta semana que pudiera llevar a la anulación de decenas de causas derivadas de la vasta pesquisa anticorrupción Operación Lava Jato que ha involucrado a políticos y empresarios en Latinoamérica.
Un juez resolvió el miércoles enviar a juicio a la ex primera dama salvadoreña Ana Ligia de Saca, acusada de lavado de dinero en un caso por el que ya fue juzgado y condenado el expresidente Tony Saca.
Un policía de la ciudad de Nueva York que se alquiló como escolta para la esposa del ahora encarcelado narcotraficante “El Chapo” Guzmán, fue arrestado en un operativo antidrogas después que los fiscales dijeron que transportó cocaína para un agente encubierto que se hizo pasar por distribuidor.
La Corte Suprema de Perú anunció el viernes que postergó indefinidamente su decisión sobre si libera o mantiene en prisión a la líder opositora Keiko Fujimori mientras es investigada por presunto lavado de dinero proveniente de la constructora brasileña Odebrecht para sus campañas presidenciales.
